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天津赛象科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

作者: admin 来源:未知 发布时间:2021-07-19

关键词: 天津浦由科技有限公司, ┊阅读:次┊

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年5月10日以书面方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知,会议于2013年5月22日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持,会议应参加的董事五名,实际参加的董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

  一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届选举董事会的议案》;该议案需提交公司股东大会审议。

  公司第四届董事会成员到期届满,根据有关规定,对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名,选举张建浩先生、史航先生、韩子森先生为公司第五届董事会董事候选人,提名杨蔚东先生、李淑芬女士为公司第五届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人都已通过深圳证券交易所的独立董事资格考试。

  独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司董事候选人一并提交股东大会审议。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

  三、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

  董事会同意调整自有资金用于购买保本理财产品额度,新审批的额度为未到期的理财累计余额最高不超过3.5亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用(公司曾于2013年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,审批额度为3.5亿元人民币,该次审批的额度是按发生额累计计算)。投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《向境外控股子公司追加投资的议案》。

  公司拟对境外控股子公司天津赛象科技控股有限公司追加投资500万美元。该境外子公司为上市公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。追加投资后,公司对天津赛象科技控股有限公司的投资总额为528.8万美元。追加投资的资金均以公司自有资金投资。根据《公司章程》的规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。但由于天津赛象科技控股有限公司为境外公司,所以本追加投资事项尚须经过相关政府部门的批准后方可实施,境外投资公司均按国家及注册地法律法规经营。本次追加投资金额是只用于补充境外控股子公司流动资金,不会造成境外控股子公司注册资本的改变,不构成关联交易。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。

  公司首次授予的592.5万股限制性股票已经办理完毕登记手续并于2013年5月23日上市,公司股本由19,200万股变更为19,792.5万股。根据《公司法》、公司《章程》》及2013年第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》的规定,公司注册资本从人民币192,000,000元变更为人民币197,925,000元,同时对公司章程相应条款进行修订:

  根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,本议案无需再提交股东大会审议。

  张建浩先生:1960年生人,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,正高级工程师。历任天津市橡胶工业公司技改处负责人,天津橡塑机械厂工程师,天津市橡塑机械联合有限公司执行董事,天津赛象航空工装设备制造有限公司执行董事兼总经理,本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长,天津赛象酒店有限公司董事,天津赛象科技欧洲有限责任公司法定代表人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  史航先生:1968年生人,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士在读,工程师职称。曾任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理,天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任本公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  韩子森先生: 1963年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部,天津市橡胶制品一厂助理工程师,天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师,天津市万向橡塑机械有限公司董事。现任本公司常务副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  杨蔚东先生:1959年生人,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。历任天津市证券业协会理事长、渤海证券公司副主任、天津市证券公司副总经理、天津市兴业信托投资公司干部。现任天津市工商联副主席,本公司独立董事。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  李淑芬女士:1953年生人,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级会计师。历任天津电话设备厂干部、天津市和平区财政局公务员、中国光大银行天津分行副行长。现任中国光大银行巡视员,本公司独立董事。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日以书面方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知,会议于2013年5月22日下午2:00在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:

  一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司第四届监事会成员到期换届事宜,并向股东大会提交第五届监事会成员建议人选的议案。

  公司第四届监事会成员到期届满,根据有关规定,对监事会进行换届选举。选举杜鹃女士、李兆春先生、栾童童先生为公司第五届监事会候选人(其中栾童童先生为职工代表监事,由职工代表大会选举产生)。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

  监事会认为,公司目前现金流充裕,自有资金较多,在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下,运用部分闲置资金,择机投资安全性较高、流动性较好的中短期低风险理财品种,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意调整自有资金用于购买保本理财产品额度,新审批的额度为未到期的理财累计余额最高不超过3.5亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用(公司曾于2013年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,审批额度为3.5亿元,该次审批的额度是按发生额累计计算),投资期限自本议案通过之日起一年内有效,授权公司管理层具体实施相关事宜,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  杜娟女士:1965年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计,天津昭和机电有限公司财务课课长,天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任,天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理。

  李兆春先生:1983年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月~2007年12月在天津赛象科技股份有限公司研发中心从事电气设计及设备调试工作;2007年12月~2011年2月,曾分别担任公司总经理秘书、人力资源部副部长等职务,2011年3月~2011年10月,曾担任公司办公室主任兼总经理助理,2011年11月至今担任公司营销总监。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  栾童童先生:1980年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年9月~2007年1月在天津赛象科技股份有限公司研发中心从事电气设计工作;2007年1月~2007年2月担任公司研发中心室主任助理;2007年2月~2008年3月担任研发中心常务副总经理助理;2008年3月~2009年1月担任电气分厂常务副厂长。2009年1月至今自动化事业部经理,2010年11年至今兼任公司总经理助理。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  (1)截至2013年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  6、会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

  上述第一、二项议案的表决应采取累积投票制进行,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。该议案须经参加投票表决的股东所持有效表决权的半数以上表决通过。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。

  独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

  (2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  (3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

  (4)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  3、登记地点:天津华苑新技术产业园区海泰发展四道9号本公司董事会办公室。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席天津赛象科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  (说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。)

  (说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。)

  (说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。)

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提升资金使用效率和收益,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2013年5月22日召开,审议通过了《关于调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》。董事会同意调整自有资金用于购买保本理财产品额度,新审批的额度为未到期的理财累计余额最高不超过3.5亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用(公司曾于2013年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,审批额度为3.5亿元人民币,该次审批的额度是按发生额累计计算)。投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在未到期的理财累计余额最高不超过3.5亿元的额度下,相应连续12个月内的理财累计发生额有可能会超过净资产的50%,故本次董事会审议事项尚需提交股东会进一步审议。详细情况如下:

  (一)投资目的:为提高资金使用效率和收益,提高资产回报率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行中短期理财产品投资。

  (二)投资额度:公司拟利用闲置自有资金进行低风险的银行中短期理财产品投资,未到期的理财累计余额最高不超过3.5亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用。根据公司目前的经营安排,可能会更多的选择短期理财产品的连续操作,以增强资金的灵活性,这样可能导致理财累计发生额较快的增长。公司将更为关注未到期理财累计余额在额度内总量控制,同时按要求从累计发生额的角度履行相关披露义务。

  (三)投资品种:仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

  (四)投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

  公司理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时,公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金流情况,www.006005.com,考虑产品赎回的灵活度。因此,购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营,有利于提高自有资金的收益。

  公司于2012年6月12日认购了2000万元理财期限为189天[2012年6月14日(含当日)起至2012年12月20日(不含当日)]的浦发银行浦泰支行利多多2012年HH284期理财产品(保证收益-混合型)。该产品于2012年12月20日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.1%,实际收益率5.1%,合计投资收益为528,164.38元。

  公司于2012年8月3日认购了4000万元理财期限为177天[2012年8月6日(含当日)起至2013年1月30日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行CBHB-DG-12284号 保本保证收益型理财产品。该产品于2013年1月30日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.98%,实际收益率4.98%,合计投资收益为965,983.56元。

  公司于2012年11月8日认购了4000万元理财期限为181天[2012年11月8日(含当日)起至2013年5月8日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行BH-S12284号保本型理财产品。投资收益率按原计划为4.9%,目前尚未到期。

  公司于2012年11月8日认购了4000万元理财期限为181天[2012年11月8日(含当日)起至2013年5月8日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行BH-S12285号保本型理财产品。投资收益率按原计划为4.9%,目前尚未到期。

  公司于2013年2月4日认购了5000万元理财期限为181天[2013年2月5日(含当日)起至2013年8月5日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行S13050号保本型理财产品。投资收益率按原计划为4.5%,目前尚未到期。

  公司于2013年4月15日认购了8000万元理财期限为365天[2013年4月16日(含当日)起至2014年4月16日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行S13101号结构性存款理财产品。投资收益率按原计划为4.7%,目前尚未到期。

  公司于2013年4月22日认购了8500万元理财期限为365天[2013年4月23日(含当日)起至2014年4月23日(不含当日)]的渤海银行股份有限公司天津围堤道支行S13112号结构性存款理财产品。投资收益率按原计划为4.7%,目前尚未到期。

  公司于2013年4月26日认购了3000万元理财期限为35天[2013年5月2日(含当日)起至2013年6月6日(不含当日)的浦发银行浦益支行利多多公司理财计划2013年HH156期理财产品(混合型-保证收益)。投资收益率按原计划为4.05%,目前尚未到期。

  综上,截至公告日,公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计38,500万元(其中,自有资金理财22,000万元,募集资金理财16,500万元),占公司最近一期经审计净资产的30.5%。过去12个月内购买银行理财产品事项在公司董事会决策权限范围内。

  公司购买标的为无风险的中短期银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。

  购买银行理财产品的未到期累计余额控制在3.5亿人民币元以内,额度可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

  公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,将闲置自有资金购买中短期保本银行理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意调整自有资金用于购买保本理财产品额度,新审批的额度为未到期的理财累计余额最高不超过3.5亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用(公司曾于2013年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,审批额度为3.5亿元,该次审批的额度是按发生额累计计算),投资期限自本议案通过之日起一年内有效,授权公司管理层具体实施相关事宜,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  监事会认为,公司目前现金流充裕,自有资金较多,在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下,运用部分闲置资金,择机投资安全性较高、流动性较好的中短期低风险理财品种,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意调整自有资金用于购买保本理财产品额度,新审批的额度为未到期的理财累计余额最高不超过3.5亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用(公司曾于2013年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,审批额度为3.5亿元,该次审批的额度是按发生额累计计算),投资期限自本议案通过之日起一年内有效,授权公司管理层具体实施相关事宜,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  本次审议的额度为,未到期的理财累计余额最高不超过3.5亿元人民币,在此额度下,相应连续12个月内的理财累计发生额有可能会超过净资产的50%,故本次董事会审议事项尚需提交股东会进一步审议。

  公司将更为关注未到期理财累计余额在额度内总量控制,同时按要求从累计发生额的角度履行相关披露义务。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司于2013年5月21日召开2013年第一次职工代表大会,审议通过栾童童先生当选为公司第五届监事会职工代表监事,将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,任期与股东大会选举产生的2名监事的任期一致。

  栾童童先生:1980年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年9月~2007年1月在天津赛象科技股份有限公司研发中心从事电气设计工作;2007年1月~2007年2月担任公司研发中心室主任助理;2007年2月~2008年3月担任研发中心常务副总经理助理;2008年3月~2009年1月担任电气分厂常务副厂长。2009年1月至今自动化事业部经理,2010年11年至今兼任公司总经理助理。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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